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Según la sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017, el estándar probatorio idóneo para el dictado de la prisión preventiva es:

A.Sospecha inicial simple
B.Sospecha reveladora
C.Sospecha suficiente
D.Sospecha grave
E.N.A

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Respuesta correcta: D. Sospecha grave

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Antonio Rivas cometió un delito y fue condenado a purgar una condena de diez años de prisión. En el establecimiento penal recibió un trato adecuado, y utilizó el tiempo para realizar estudios y trabajos eventuales. Cuando se cumplió su condena, estaba dispuesto a reinsertarse en la sociedad y consideraba que se encontraba rehabilitado. Su abogado solicitó al Juez competente que ordenara su excarcelación. El Juez expidió el oficio a la autoridad penitenciaria. Sin embargo, después de la recepción de dicho oficio ya habían transcurrido cinco meses, sin que Antonio Rivas fuera puesto en libertad. Ante ello, Fernando Gálvez, amigo suyo, interpuso una demanda de habeas corpus y, como petitorio, solicitó que se ordene a la autoridad penitenciaria que ponga inmediatamente en libertad a Antonio Rivas. La demanda interpuesta por Fernando Gálvez es:
Rosenda y su esposo Aníbal, han convencido a la familia de "Marisol", que acaba de cumplir 18 años, para llevarla a la ciudad de Piura con el objeto de que trabaje para ellos en la discoteca de la cual son propietarios. Ya en la ciudad, los esposos le dicen a "Marisol" que trabajará en el bar, pero que eventualmente tendrá que intimar con los clientes, dándose cuenta de que en realidad está ejerciendo actividades de prostitución, pero accede a continuar para no perder el ingreso económico que necesita para ayudar a sus padres, ya que los esposos la han amenazado con quitarle todo lo que le han dado y dejarla sola en la calle. Todo ello se descubre por la intervención policial que se hizo en la discoteca. Los esposos Rosenda y Aníbal afrontan una denuncia por delito de trata de personas. ¿Su conducta puede tipificarse como delito de trata de personas?
Sobre el delito de lavado de activos, señale la afirmación correcta:
¿Qué se entiende por foliación?
SEGÚN EL ARTÍCULO 30° DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30364, UNA VEZ EXPEDIDA LA COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA FIRME O DISPOSICIÓN DE ARCHIVO, LOS JUZGADOS Y LAS FISCALÍAS DEBEN REMITIR DICHO DOCUMENTO AL JUZGADO DE FAMILIA QUE EMITIÓ LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, EN EL PLAZO DE:

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