No es necesario que el delito previo o delito fuente del delito de lavado de activos haya sido sancionado o sometido a investigación o a proceso, para que se puede procesar y sancionar por este delito; atendiendo a la:

Derecho Penal

• A.Autonomía del delito de lavado de activos.
• B.Dependencia normativa del delito de lavado de activos.
• C.Exigencia del dolo en el delito de lavado de activos.
• D.Exigencia de un elemento subjetivo adicional al dolo, como es el ánimo de tratar de darle una apariencia distinta al objeto del delito.
• E.Exigencia especial que se requiere para los autores de este delito.