El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta, o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancia, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, lo descrito anteriormente pertenece a:

Lavado de activos

• A.Conversión
• B.Estratificación
• C.Conversión y transferencia
• D.Ocultamiento y Tenencia
• E.Transferencia